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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段106號5樓(東科國際全方位商務中心議室)4.召集事由: 一.報告事項： (一)營業及財務報告。 (二)監察人報告。 (三)本次股東常會股東提案情形報告。 (四)現金增資辦理情形報告。 (五)受讓他公司股份發行新股辦理情形報告。 (六)健全營運計畫書辦理情形報告 二.承認及討論事項： (一)民國104年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)民國104年度盈虧撥補承認案。 (三)修訂公司章程部份條文討論案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國105年3月16日起至民國105年4月7日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月7日17 時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送。(三)本次受理股東提案受理處所 本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓 電話:02-26961658分機107)


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