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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.臨時股東會日期:104/12/212.重要決議事項:一、報告事項：(1)修改本公司「董事會議事規範」報告。(2)訂立本公司 「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」報告。二、討論暨選舉事項：(1)修改「公司章程」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(2)修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(3)修改「背書保證之管理辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(4)修改「資金貸與他人之管理辦法」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(5)修改「取得或處分資產處理程式」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(6)訂立「衍生性交易處理程式」案： 經投票表決後照案通過。(7)修改「股東會議事規則」部分條文案： 經投票表決後照案通過。(8)申請股票上市(櫃)案： 原案為申請股票上市案，經股東提議討論，為增加實務上 作業之需求，修改為申請股票上市(櫃)案。 經股東表決後通過。(9)原股東放棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案： 原案為原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案，經股 東提議討論，為增加實務上作業之需求，修改為原股東放 棄認購上市(櫃)前現金增資發行新股案。 經投票表決後通過。(10)全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單：董事 曾雄威 董事 闕慶承 董事 郭怡慧 董事 鄭仲慧 獨立董事 林宏文 獨立董事 蘇珊代 獨立董事 黃基盛(11)解除新任董事競業禁止案：經投票表決後照案通過。3.其它應敘明事項:無。
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